本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利(8.54,0.08,0.95%)汽车股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2010年8月13日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2010年8月25日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐建一先生主持，审议并表决通过了如下议案：
一、公司2010年度半年度报告全文和报告摘要。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
二、公司与天津市南开城市建设投资有限公司签署的《拆迁补偿协议》。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
本议案的具体内容已刊登在2010年8月7日的《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的巨潮网www.cninfo.com.cn上。
三、投资27600万元，建设公司研究基地项目。
表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。
该项目建设期为18个月，资金来源为公司自筹、产品开发中心拆迁补偿及政府扶植资金。
1、项目背景
(1)根据天津市的整体用地规划，公司下属产品开发中心所处的位置需要进行拆迁。
(2)目前的产品开发中心处于天津市未改造的中心城区，占地面积小，已没有发展空间。另外，由于产品开发中心研发功能不完备，一些试验设备由于长期服役且功能落后，也需要更新升级。这些因素都严重制约了产品研发的水平和效率，已不能适应公司现在和未来的发展。
(3)汽车产业是天津滨海新区"十一五"发展规划确定的主导产业之一，在滨海新区的经济技术开发区建设公司新产品研发基地，不仅符合天津滨海新区建设和发展的整体规划，同时也符合天津市经委［2006］12号文件"加快产业技术平台建设"文件的精神，能够享受到政府给予的政策和资金扶植。
2、项目建设目标
(1)总体目标
结合产品开发中心搬迁，在确保原设备功能正常运行的基础上，重点解决试制等空白能力建设，并补充急需的部分试制、试验设备。以适应公司未来5年的发展需求，建设完成后形成每年同时自主研发1-2款全新整车、2-3款年型车的能力。
(2)产品设计能力目标
逐步形成汽车总体设计、车身造型、车身结构设计、汽车底盘设计、电子电器系统设计以及关键、重要总成的设计能力。
(3)产品试验能力目标
逐步形成整车性能及排放节能试验、振动试验、动力总成试验、底盘试验、车身及主要附件试验、噪声及电子电器系统试验等补充试验能力。
(4)产品试制能力目标
逐步进行车身、底盘的试制及整车的装配以及模型加工能力。
3、项目建设内容
充分利用原产品开发中心现有设备，补充必备的试制设备和部分急需的试验设备。新建动力总成及排放节能试验室、整车道路实验室、电器及电磁兼容试验室、强度及可靠性试验室、噪声试验室、样车分析室、设计办公楼、汽车造型室、试制车间、食堂、联合动力站房、油库、厂区围墙及门卫室。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2010年8月27日
