本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司分别于2010年6月30日、7月13日和7月15日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于设立诸城福田汽车科技开发有限公司的议案》和《关于解聘董海洋同志副总经理职务的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　一、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　本公司共有董事15名，截止2010年7月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，决议如下：

　　(一)关于选举投资管理委员会成员：

　　选举徐和谊董事、韩永贵董事、王金玉董事、钱凯董事、张夕勇董事、刘毅男董事、刘宁华独立董事、包晓晨独立董事为投资管理委员会委员。

　　(二)关于选举薪酬与考核委员会成员：

　　选举王明富独立董事、刘宁华独立董事、包晓晨独立董事、刘洪跃独立董事、张夕勇董事、徐振平董事、尚元贤董事为薪酬与考核委员会委员。

　　(三)关于选举审计／内控委员会成员：

　　选举刘洪跃独立董事、王明富独立董事、包晓晨独立董事、张夕勇董事、尚元贤董事为审计／内控委员会委员。

　　(四)关于选举提名委员会成员：

　　选举包叙定独立董事、刘宁华独立董事、刘洪跃独立董事、韩永贵董事、张夕勇董事为提名委员会委员。

　　二、《关于设立诸城福田汽车科技开发有限公司的议案》

　　本公司共有董事15名，截止2010年7月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立诸城福田汽车科技开发有限公司的议案》，决议如下：

　　(一)设立“诸城福田汽车科技开发有限公司”：

　　1、公司名称：诸城福田汽车科技开发有限公司(具体以工商核准的名称为准)

　　2、住所：山东诸城(具体以工商注册为准)

　　3、公司类型：一人有限责任公司

　　4、注册资本：人民币5000万元

　　5、经营范围：销售、进出口汽车(不含小轿车)及零部件；技术开发、技术咨询等(具体以工商注册为准)

　　(二)授权诸城福田汽车科技开发有限公司无偿使用“福田”字号；

　　(三)待处理完遗留问题后，注销原“诸城福田汽车科技有限公司”；

　　(四)授权经理部门办理相关事宜。

　　三、《关于解聘董海洋同志副总经理职务的议案》

　　董海洋同志因个人原因申请辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

　　公司五位独立董事包叙定先生、刘宁华先生、王明富先生、包晓晨先生和刘洪跃先生对该议案发表了独立意见，认为解聘副总经理程序合法合规，同意该议案。

　　本公司共有董事15名，截止2010年7月21日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘董海洋同志副总经理职务的议案》，决议如下：

　　解聘董海洋同志的北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年七月二十一日